"Глобальная прачечная": крупнейшие британские банки участвовали в отмывании миллиардов из
17 британских банков, включая HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и банк Coutts, были задействованы в механизме вывода почти $740 млн по схеме отмывания денег, курируемой российскими преступниками, которые предположительно имеют связи с российским правительством и ФСБ, сообщает газета Guardian.
Как сообщает британское издание, с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. Но представители правоохранительных органов считают, что реальная цифра намного выше - $80 млрд.
Как пишет "Новая газета", в целом эта сумма поступила в 732 банка в 96 странах мира, и её получили 5140 компаний в юрисдикциях самых разных стран - от США и Южной Африки до Китая и Австралии.
Официальное лицо, участвующее в расследовании, сообщило изданию, что деньги, выведенные из России, "явно либо были украдены, либо были получены преступным путём".
На данный момент следователи пытаются установить личности некоторых состоятельных и политически влиятельных россиян, стоящих за финансовой схемой, получившей название "глобальной прачечной" ("the Global Laundromat"), пишет газета.
По оценкам следствия, в ней участвовало около 500 человек, включая олигархов, московских банкиров и людей, работавших на Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ) или связанных с ней.
В частности, газета Guardian указывает на то, что Игорь Путин, двоюродный брат нынешнего президента РФ Владимира Путина, входил в совет директоров московского банка, задействованного в криминальной схеме.
Важную роль в этой обширной сети по отмыванию денег играли зарегистрированные в Британии компании, но большинство их настоящих владельцев остаются анонимными, так как их имена защищены оффшорными законами, подчеркивает издание.
Документы, касающиеся "глобальной прачечной", были получены в 2014 году Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и "Новой газетой" от анонимных источников, а потом были переданы Guardian и другим медиа-организациям в 32 странах мира. Каждая из них пыталась выяснить, куда в конечном счёте попали выведенные средства и на что они были потрачены.
https://www.youtube.com/watch?v=bTQp-BD3Te0
Почему операцию по отмыванию денег окрестили "молдавской схемой"?
Полученные журналистами сведения, по всей видимости, являются одним из результатов трёхлетнего расследования, которое проводилось правоохранительными органами Молдовы и Латвии. Как отмечают СМИ, в самой России, которая наиболее пострадала от криминальной схемы, расследование ведётся медленно, а на прошлой неделе власти Молдавии даже обвинили ФСБ в том, что оно чинит препятствия и оказывает давление на молдавских чиновников.
Согласно OCCRP, всё началось в октябре 2010 года с двух оффшорных компаний и одного судебного решения в Молдове.
Журналисты OCCRP в Молдове еще в 2014 году заметили странную закономерность: местные судьи снова и снова выносили решения по схожим искам, предписывая российским фирмам с молдавскими директорами "выплатить огромные суммы оффшорным структурам в счет погашения долга других компаний, для которых эти российские фирмы выступали поручителями".
В частности, пишет британское издание, компания из Великобритании Valemont Properties подписала соглашение о предоставлении (как утверждают следователи, несуществующего) кредита в размере 180 миллионов долларов лондонской компании Seabon Limited. Поручителями по кредиту выступали две российские фирмы, ООО "Лайта М" и ООО "Спартак", а также гражданин Молдавии Андрей Абрамов, сотрудник аэропорта, который утверждает, что за это ему заплатили 100 долларов и пообещали взять на работу (это обещание так и осталось невыполненным).
Затем компания Valemont обратилась в молдавский суд с требованием взыскать с Seabon Limited "задолженность", долг был признан судом, и российские компании-поручители перевели 180 миллионов реальных денег на счета в молдавском банке Moldindconbank. Оттуда они были направлены на счета Trasta Komercbanka в латвийской столице Риге, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции, откуда могли попасть в любую другую страну Евросоюза и мира.
Это лишь один из примеров "отмывания", о которых удалось выяснить на сегодняшний день. Как пишет Guardian, ссылаясь на увиденные журналистами документы, деньги из Valemont и десятка других подобных компаний направлялись в 96 стран, включая Великобританию, Соединенные Штаты, Китай, Германию и Францию.
Большая часть этих миллиардов в результате осела в окутанных тайной оффшорных компаниях, но, как выяснили британские журналисты, в Соединённом Королевстве россияне также тратили выведенные средства на предметы роскоши. В частности, удалось отследить бриллианты с Bond Street, меха, покупавшиеся на севере Лондона, швейцарские часы, а также концерты музыкантов, совершавших турне по России. Один состоятельный россиянин "засветился" в финансовой схеме, чтобы оплатить обучение своего сына в престижной частной школе Millfield в Сомерсете.
Guardian также приводит слова одного российского банкира, сейчас живущего в эмиграции: "Отмывание денег — крупнейший бизнес в России. Вы крадете из бюджета. У вас на руках эти грязные деньги. С ними нужно что-то делать".
"Вся российская экономика умирает. Взятки являются ее самой значительной частью. А люди, предоставляющие услуги по отмыванию денег, обладают очень большим политическим влиянием", добавил он.
Теперь ряду крупных британских банков, не заметивших преступную схему, придётся отвечать на неприятные вопросы. В частности, как стало известно, большую часть средств - $545,3 млн - провёл банк HSBC. Банк RBS, большая доля акций которого принадлежит британским налогоплательщикам, обработал $113 млн. Как отмечает британское издание, два американских банка в своё время отказались делать переводы, так как они показались им слишком подозрительными.
https://www.youtube.com/watch?v=ycHGu5OecLQ
Подробнее о расследовании читайте на сайте Guardian тут (по-русски тут) и тут, "Новой газеты" тут и OCCRP тут.
Калина Вылчева
Редактор новостей, журналист
Чтобы оставлять комментарии, необходимо войти в аккаунт
Бизнес
Мировой бизнес-ландшафт продолжает меняться: компании адаптируются к цифровым технологиям, автоматиза...
Согласно новому отчету, составленному на базе опроса финансовых специалистов, Лондон получил титул мир...
Британской экономике предстоит самый неблагополучный год со времени финансового кризиса 10 лет назад.
0 Комментариев