Разоблачитель отмывавшего деньги банка назвал "позором" британские партнерства с ограниченной ответственностью

Британец, проливший свет на предполагаемое отмывание миллиардов долларов через эстонское подразделение Danske Bank, назвал "позором" британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLPs), которые скрывают личности своих бенефициаров, - сообщает Reuters. Эти структуры считаются самыми предпочтительными для отмывания денег, в том числе и из России, - писала Financial Times.



Британец Говард Уилкинсон, возглавлявший подразделение Danske Bank по рынкам в эстонском филиале, указал на то, как британские партнерства с ограниченной ответственностью используются для того, чтобы скрывать данные о бенефициарах, которые участвуют в преступных схемах по отмыванию денег.

"Та роль, которую играет Соединенное Королевство - это абсолютный позор. Партнерства с ограниченной ответственностью и шотландские общества с ограниченной ответственностью годами использовались в недобросовестных целях", - сказал Уилкинсон европейским законодателям в среду.

Уилкинсон, в частности, сообщил об одной такой компании - клиенте эстонского филиала Danske Lantana Trade LLP, которая была зарегистрирована в лондонском районе Хэрроу. Он обнаружил, что она подала поддельную финансовую отчетность британским властям, однако его банк продолжал с ней работать, пока не было решено все-таки закрыть ее счета из-за подозрительных платежей и недостатке сведений о бенефициарах.

Как пишет издание This is Money, расследование показало, что Lantana (впоследствии ликвидированная) была связана с "Промсбербанком", малоизвестным банком в Подольске, членом директоров которого работал двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Еще в 2013 году Уилкинсон сообщил совету директоров Danske, что британские LLP пользовались наибольшей популярностью среди сомнительных клиентов в Эстонии.

По мнению Рэйчел Дэвис Тека из Transparency International UK, такие структуры наиболее предпочтительны для лиц со всего мира, которые занимаются отмыванием денег.

Власти Дании, Эстонии, Британии и США в настоящий момент ведут уголовные расследования в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении датского Danske Bank. Они расследут сомнительные транзакции на сумму более 200 миллиардов долларов (178, 11 млрд фунтов), осуществлявшиеся с 2007 по 2015 годы.

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что проверит, участвовали ли в преступных схемах по отмыванию денег компании, зарегистрированные в Британии, и "профессиональные пособники" на территории страны (например, бухгалтеры, участвующие в финансовом преступлении).

Ранее Financial Times писала, что история с Danske вызывает вопросы о том, предпринимает ли британское правительство достаточные усилия, чтобы бороться с отмыванием денег в стране. Она ссылалась на данные NCA, согласно которым через Лондон ежегодно проводятся миллиарды фунтов "грязных денег".

Скандал вокруг Danske Bank уже привел к отставке главы банка Томаса Боргена.

В сентябре Financial Times сообщала, что только в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" – до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ.

По словам Уилкинсона, ему даже в голову не приходило обращаться по поводу нарушений в банке к эстонским властям в 2013 году, так как он искренне надеялся на то, что руководство банка само разберется в этой ситуации. Однако, вопреки его ожиданиям, банк не предпринял никаких действий и даже пытался заплатить Уилкинсону за молчание, предложив ему выходное пособие при увольнении в обмен на обещание не разглашать информацию.

Разоблачитель также призвал европейских законодателей запретить соглашения о нераспространении информации (NDA) вроде того, которое он был вынужден подписать с Danske Bank, так как из-за них бывшие подчиненные не сообщают о нарушениях.

Улкинсон также уверен в том, что почти все сомнительные деньги, которые прошли через эстонский филиал Danske Bank, также были проведены через несколько банков в США, включая американское подразделение крупного европейского банка.

Источники Reuters сообщают о том, что в транзакциях участвовали Deutsche Bank, JPMorgan и Bank of America. Банки Deutsche Bank и JPMorgan заявили, что прекратили корреспондентские отношения с Danske в 2015 и 2013 годах соответственно, заподозрив что-то неладное. Bank of America отказался от комментариев.

0 Комментариев

Чтобы оставлять комментарии, необходимо войти в аккаунт

В трендах

Возможно все дело в "Брекзите", расколовшем страну на два непримиримых лагеря..

Согласно свежей официальной статистике, хорошо зарабатывающие специалисты, такие как врачи, юристы и у

Британская пенсионная система оказалась одной из худших по сравнению другими развитыми странами, - гов
Our website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read more
Accept