Срывая покровы: отныне Британия будет раскрывать имена людей, отмывающих деньги в офшорах

Двадцать депутатов-консерваторов поддержали поправку в законопроект, предложенную коалицией членов разных партий, которая сделает обязательным публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в офшорах на заморских территориях страны. Активисты, выступавшие за поправку, утверждают, что таким образом государству станет проще вскрывать случаи коррупции, отмывания денег и ухода от налогов, - пишут британские СМИ.

Теперь такие известные офшорные зоны, как Британские Виргинские и Каймановы острова, будут обязаны публиковать реестр бенефициаров офшорных активов, что в том числе позволит раскрыть имена состоятельных людей, которые используют их с целью отмывания денежных средств. Все налоговые гавани должны будут раскрыть имена владельцев активов до конца 2020 года.

Премьер-министр Тереза Мэй пыталась блокировать принятие этой "срывающей покровы" поправки, вскрывающей информацию о тех, кто держит активы в подставных компаниях на британских заморских территориях. А министр Форин-офиса Алан Дункан заявил, что правительство предпочло бы "консенсусный подход" к работе с заморскими территориями.

Однако правительство было вынуждено отступить перед лицом разномастной коалиции, которая включала значительное число членов правящей партии тори, объединившихся с лейбористами и членами других оппозиционных партий.

Как пишет Independent, такая активная поддержка поправки к законопроекту "О санкциях и отмывании денег" (Sanctions and Anti-Money Laundering Bill) является "прямым следствием" отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, которое вызвало новую возмущения по поводу "грязных денег" из России.

"Госпожа Мэй призывает мир выступать против нарушения Россией международных норм. Если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире", - ранее заявил Эндрю Митчелл, бывший министр международного развития от партии тори.

Маргарет Ходж, которая была инициатором поправки со стороны лейбористов, заявила, что внушительные £68 млрд "были выведены из России на заморские территории" за последнее десятилетие - в семь раз больше, чем в саму Великобританию.

До настоящего момента секретность, окутывающая офшорные зоны, позволяла успешно укрывать "грязные деньги", а потом легализовывать их в Великобритании. Предполагается, что офшорные компании владеют недвижимостью на сумму £122 млрд в Англии и Уэльсе.

В прошлом году организация Transparency UK пришла к выводу, что лондонский рынок недвижимости стал “гаванью” для отмывания иностранных денег. Она выявила лондонскую недвижимость на сумму более £4, 2 млрд, которая была приобретена на “подозрительные” деньги.

Аналитики проанализировали 2,066 объектов и пришли к выводу, что 80 % недвижимости в британской столице покупается иностранными инвесторами. При этом 40 % иностранных покупателей вероятнее всего связаны с коррупцией или представляют собой компании, зарегистрированные в офшорных зонах.

"Пришло время перекрыть нелегальный поток запятнанных денег и ясно дать понять, что мы не позволим, чтобы такое происходило под нашим флагом", - заявил Митчелл изданию Independent.

Наоми Хёрст из антикоррупционной организации Global Witness назвала принятие поправки "большой победой", добавив, что "британские налоговые гавани фигурировали в бессчисленном количестве дел по коррупции и отмыванию денег", и поэтому, когда их корпоративной секретности будет положен конец, это "значительно усложнит жизнь коррумпированным диктаторам, уклонистам от уплаты налогов и организованной преступности".

Сходное мнение выразили и представители организаций Transparency International UK и ActionAid UK.

В 2017 году Великобритания ужесточила законы о противодействии отмыванию денег (так называемые Money Laundering Regulations), которые обязывают агентства осуществлять проверки клиентов – покупателей и продавцов недвижимости.

В частности, агентства недвижимости подпадают под новый Закон “О финансовых преступлениях” (Criminal Finances Act 2017) от 2017 года, который предусматривает ответственность за “непредотвращение уклонения от уплаты налогов” и дает властям страны возможность более тщательно проводить расследования в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, в этот вторник британский парламент в конце концов последовал примеру законодателей США и Канады и принял так называемую "поправку Магницкого", позволяющую "принимать меры" (в том числе запрещать въезд в страну) против лиц, причастных к серьезным преступлениям и нарушению прав человека.

Эта поправка названа в честь аудитора Сергея Магнитского, который в результате расследования пришел к выводу, что российские чиновники и силовики использовали преступную схему в отношении компаний, принадлежавших инвестфонду Hermitage Capital Management, с целью масштабного хищения бюджетных средств. Против всех юристов, которые участвовали в расследовании хищения, был возбуждены уголовные дела, но только Магнитский отказался покинуть Россию. В 2008 году он был арестован по обвинению в помощи главе и основателю фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов и умер в изоляторе "Матросская тишина".

В 2005 году Браудеру, чей фонд на протяжении нескольких лет занимался громкими разоблачениями коррупции в корпоративной сфере страны, был закрыт въезд в страну. Как писало издание The Economist, фонд Браудера был занесен в черный список, потому что его руководство мешало потоку денег, идущему "коррумпированным чиновникам и их соучастникам-бизнесменам".

В деле Hermitage Capital Management также фигурирует офшорная зона на Британских Виргинских островах, которой, как писали российские СМИ в то время, пользовались мошенники, участвовавшие в преступной схеме с целью хищения стредств.

Российские власти отрицают, что смерть Магнитского наступила в связи с условиями его содержания в тюрьме, и назвали ее причиной сердечную недостаточность. В декабре прошлого года российский суд заочно признал Уильяма Браудера виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Ранее попытки Браудера, гражданина Великобритании, добиться принятия "поправки Магнитского" в Британии были безуспешными. Первыми этот закон приняли США, за ними последовала Канада.

"Поправка Магнитского": большое интервью Уильяма Браудера британскому журналисту Джеймсу О'Брайену "О Путине, преступности и российской коррупции". 


0 Комментариев

Чтобы оставлять комментарии, необходимо войти в аккаунт

Мотивация

Когда-то такой пустяк, как яблоко, подтолкнул Ньютона к тому, чтобы сформулировать знаменитый закон тяготения. А что могут сделать несколько минут просмотра видео?

Романтика предпринимательства окружает нас повсюду. Вдохновляющие истории, документальные и художест

Помните старую русскую поговорку "кто рано встает, тому бог подает"? С этой идеей согласны многие специа