Откуда деньги, сэр: что такое ордер на богатство неясного происхождения
А вы слышали о том, что богатые тоже плачут? Действительно плачут, только в Лондоне. Власти Великобритании намерены начать борьбу с незаконными накоплениями коррумпированных политиков и иностранных преступников. О том, что такое «Ордер на богатство неясного происхождения» и кому Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес обещает «сильно усложнить жизнь» расскажет наш старший юрист и управляющий директор RSL-LAW Татьяна Шапошникова.
Что это такое?
Unexplained Wealth Order – Ордер на богатство неясного происхождения является новым распоряжением, позволяющим заморозить активы от 50,000 фунтов и начать расследование на предмет источника финансов, в случае, если их владелец не может должным образом объяснить происхождение средств. Данное распоряжение может быть выдано судами Англии и Шотландии уже с 31 января 2018 года. Что интересно, закон будет распространяться не только на территории Англии и Шотландии, но и в странах Европейской экономической зоны и за ее пределами. В случае, если владелец средств не сможет подтвердить их происхождение, а в ходе расследования выяснится неправомерность получения таких финансов, последствия обещают быть серьезными.
На официальном сайте Министерства внутренних дел Великобритании отмечается, что «Ордер на богатство» - это мощный инструмент гражданской власти, который сам по себе не имеет юридических полномочий для замораживания активов и является дополнением к уже имеющемуся закону о доходах от преступной деятельности от 2002 года - Proceeds of Crime Act (POCA). «Пожаловаться» на нечестивого политика или бизнесмена можно в органах гражданской власти Англии и Уэльса, а именно в Национальном Агентстве по борьбе с преступностью, HMRC, Королевской уголовной прокуратуре и некоторых других. В Шотландии полномочия ограничены шотландскими министрами, действующими в интересах Короны. Последующее использование материалов о незаконно полученных средствах может включать передачу дела в другие следственные органы. На практике, чтобы дело о финансах неясного происхождения попало в суд и было рассмотрено, необходимо проведение тщательного расследования органами гражданской власти и наличие весомых доказательств.
Бен Уоллеc отметил, что «вся мощь правительства» обрушится на иностранных преступников и коррупционеров. Министр также пообещал пристально следить за теми, чья роскошная недвижимость в центре Лондона вызывает сомнения. Он уверен, что подозрительным владельцам пентхаусов придется объяснить источник своих финансов на приобретение дорогостоящей недвижимости. Как все будет происходить на практике, сказать трудно, но одно точно – правовые органы будут обязаны получать обязательные ордера и следовать определенному процессу прежде, чем стучаться к Вам в дверь. О процедуре проверки личности и источника финансов подробно рассказывает наш управляющий директор Татьяна Шапошникова в первой серии веб-лекций на нашем YouTube канале – RSL-LAW.
Кого коснется?
Уже сейчас специалисты из многих областей говорят о том, Unexplained Wealth Order может отпугнуть не только коррупционеров, но и добросовестных людей, готовых инвестировать в бизнес или недвижимость в Соединенном Королевстве. Даже при условии отсутствия трудностей с подтверждением источника финансов, потенциальных бизнесменов скорее всего отпугнет само наличие Ордера на богатства. Уоллес уверяет, что планирует бороться с теми, чья заработная плата не блещет наличием шести нулей, а дом в центре Лондона почему-то говорит об обратном.
UWO (Unexplained Wealth Order) также может применяться к политикам и должностным лицам из-за пределов Европейской экономической зоны и тем, кто с ними связан.
На самом деле Великобритания является страной с четко регулируемыми процедурами и законами, где судебные инстанции работают независимо от политических структур, а любое вмешательство в права собственности владельца возможно исключительно в соответствии со строго прописанными законами и процессами.
Статья является интеллектуальной собственностью Red Square London, публикуется в порядке информации и не является юридическим советом.
[maxbutton id="18" url="https://bcexpert.uk/contributor/tatianash/" ]
Kalina Vylcheva
Редактор новостей, журналист
Trends
Джеймс Ховеллс (James Howells) из валлийского города Ньюпорт мог бы уже сейчас стать миллионером, если бы не со...
Печально известный своей неустойчивостью биткоин бил все рекорды этим летом
Главные экономические тренды недели: ставки центробанков, энергетика ЕС, рост Азии, поддержка МСБ в США, перестройка цепочек поставок и влияние технологий на финсектор.
0 Comments