Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии проверяет российских олигархов

Kalina Vylcheva 04/06/2018 Comments 0 / Trends / Politics / Business

Британское правительство начало борьбу с "грязными деньгами", и российские олигархи и мультимиллионеры оказались среди примерно 130 человек, в отношении которых Национальным агентством по борьбе с преступностью Британии в данный момент проводится проверка, - сообщает издание The Times. Результатом этой проверки может стать замораживание активов.

Расследование "коррумпированных элит и их незаконно нажитого богатства" проводится Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в соответствии с так называемым Ордером на богатство неясного происхождения (Unexplained Wealth Order). Ордер, вступивший в силу в январе, позволяет заморозить активы, включая недвижимость на сумму более 50,000 фунтов, если их владелец не может надлежащим образом объяснить происхождение средств.

Насколько известно изданию The Times, официальные лица в NCA активизировали расследование против бизнесменов, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим агентом группы “Новичок” в Солсбери в марте этого года.

Ранее Британия возложила ответственность за атаку в Солсбери на Россию.

Дональд Тун, глава отдела по экономическими и киберпреступлениям в NCA, заявил, что в рамках расследования источников доходов агентство проводит проверку в отношении 120-140 состоятельных людей. Он подчеркнул, что его команда "не выбирает своей целью определенную национальность".

Тем не менее, источник издания в правительстве, знакомый с ходом расследования, сообщил, что "очень значительная часть" его фигурантов - россияне или люди, связанные с Россией.

"Атака в Солсбери ускорила нашу работу в отношении незаконно нажитых коррумпированными элитами доходов... В силу этого увеличился и объем работы, которую мы ведем в отношении коррумпированных россиян и публичных людей из России", - сказал он изданию.

Британское правительство также проводит проверку виз инвестора Tier 1 Investor, под которую подпадает около 700 состоятельных россиян.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович столкнулся с тем, что рассмотрение его заявления на новую визу инвестора по какой-то причине затянулось. На той неделе стало известно, что Абрамович получил израильское гражданство, которое в том числе дает предпринимателю право безвизового въезда в Великобританию, но не право на работу в стране. Как сообщалось в СМИ, в итоге он "отозвал" свое заявление на продление визы.

Как пишет The Times, официальные лица в правительстве и Хоум-офис не афишируют ужесточение в отношении россиян из опасений по поводу исков со стороны влиятельных людей из России, живущих в Великобритании. Однако собеседник издания на Даунинг-стрит сказал: "Исключений ни для кого не будет. Никто не будет ничего афишировать, но вы увидите резкое изменение в том, что касается ордеров на богатство реального происхождения".

В мае специальный комитет по иностранным делам опубликовал доклад о российской коррупции в Британии и призвал ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, поставив под сомнение приверженность британского правительства противостоянию "российской государственной агрессии".

"Масштаб урона, который эти "грязные деньги" могут нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, перевешивают пользу от российских транзакций в Сити. Соединенное Королевство не может закрывать глаза на то, что клептократы и нарушители прав человека президента Путина используют деньги, которые отмываются в Лондоне, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наших союзников и подрывать веру в наши институты", - заявил председатель комитета Том Тугендхат, который также написал в статье для Sunday Times, что лондонские финансовые рынки "помогают усилиям Кремля".

В марте 2018 года Национальное агентство по борьбе с преступностью также выпустило доклад, в котором говорилось, что Соединенное Королевство теперь является "главным пунктом назначения" для коррумпированных политических фигур, "особенно из России, Нигерии и Пакистана", которые "отмывают доходы от коррупции".